双箭股份: 第八届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2024-044 债券代码：127054 债券简称：双箭转债 浙江双箭橡胶股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 浙江双箭橡胶股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2024年12月26日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2024年12月20日以书面、电子邮件的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。本次董事会由沈耿亮先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 1. 以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度与嘉兴市诚诚橡胶有限公司日常关联交易预计的议案》。根据业务发展和生产经营需要，公司（包括下属控股子公司）预计2025年度与嘉兴市诚诚橡胶有限公司发生日常关联交易总金额不超过2,500万元（采购原辅材料2,000万元，销售产品500万元）。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-046）。

1. 以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度与安徽华烨特种材料有限公司日常关联交易预计的议案》。根据业务发展和生产经营需要，公司（包括下属控股子公司）预计2025年度与安徽华烨特种材料有限公司发生日常关联交易总金额不超过10,000万元。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-046）。

2. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制度》。

三、备查文件 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第十二次会议决议； 2. 公司第八届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议。