昊华科技: 昊华科技第八届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：昊华科技第八届董事会第二十五次会议决议公告）

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－082

昊华化工科技集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于 2024年 12月 26日在北京召开，会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，共收回有效表决票 8份。会议审议通过以下议案：

一、关于审议选举王军先生为公司第八届董事会董事长的议案 因胡冬晨先生已满退休年龄并申请辞去公司第八届董事会董事、董事长及董事会相关专门委员会委员等职务，根据工作需要，董事会同意选举王军先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。王军先生自当选为公司董事长之日起不再担任公司副董事长职务。根据《公司章程》规定，王军先生自当选为公司董事长之日起为公司法定代表人。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于调整公司董事会战略与可持续发展委员会委员的议案 根据《公司章程》《公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则》的相关规定及工作需要，公司董事会同意选举王军先生担任公司董事会战略与可持续发展委员会委员、主任委员（召集人）。调整后的董事会战略与可持续发展委员会委员构成如下： 主任委员（召集人）：王军 成员：张宝红、杨茂良、李群生、赵怀亮

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。 昊华化工科技集团股份有限公司 董事会 2024年 12月 27日

附件：王军先生简历 王军，男，1972年 7月出生，汉族，中共党员，南京理工大学化工学院化学工程专业工学学士，高级工程师。历任中化近代（西安）环保化工有限公司质量部副经理、催化剂生产部部门经理、副总工程师、总工程师，中化太仓化工产业园总工程师、总经理，中化蓝天集团有限公司副总经理、党委委员，中化集团化工事业部副总裁、党委委员，中化国际（控股）股份有限公司副总经理、党委委员，中化蓝天集团有限公司执行董事、党委书记，昊华科技副董事长。现任中国昊华化工集团股份有限公司董事、昊华科技总经理。