(原标题:第五届董事会第三十四次会议决议公告)
证券代码:603800 证券简称:洪田股份 公告编号:2024-108
江苏洪田科技股份有限公司第五届董事会第三十四次会议通知于2024年12月23日以电子邮件方式送达全体董事,于2024年12月26日上午10:00召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议应参加董事7名,实际参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持,公司总经理兼董事会秘书朱开星先生列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。
经与会董事认真审议,以投票表决的方式通过了以下议案:
1、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 同意制定《舆情管理制度》。 具体内容详见公司 2024年 12月 27日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《舆情管理制度》。 表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。
特此公告。 江苏洪田科技股份有限公司董事会 2024年 12月 27日