（原标题：第五届董事会第三十四次会议决议公告）
证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2024-108
江苏洪田科技股份有限公司第五届董事会第三十四次会议通知于2024年12月23日以电子邮件方式送达全体董事，于2024年12月26日上午10:00召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司总经理兼董事会秘书朱开星先生列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 同意制定《舆情管理制度》。 具体内容详见公司 2024年 12月 27日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《舆情管理制度》。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。 江苏洪田科技股份有限公司董事会 2024年 12月 27日
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