惠泰医疗: 2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会会议资料）

深圳惠泰医疗器械股份有限公司将于2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为湖南湘乡经济开发区湘乡大道009号湖南埃普特医疗器械有限公司会议室。会议将审议以下议案：

1. 关于部分募投项目延期及调整投资金额的议案：
2. “血管介入类医疗器械研发项目”由原计划项目预定可使用状态的日期延期至2025年12月，项目投资金额由13,224.44万元缩减为12,924.44万元，缩减金额300万元。

3. “智能制造基地及检测中心项目”总投资额3亿元保持不变，拟投入募集资金由4,000万元增加至5,965.40万元。

4. 关于2025年度日常关联交易预计的议案：

5. 预计2025年度与关联方发生总金额不超过91,039,811.33元的日常关联交易。

6. 主要关联方包括深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司、上海恺蕴经贸有限公司、湖南瑞康通科技发展有限公司等。

7. 关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案：

8. 公司拟将原回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，注销311,808股，公司总股本将由97,393,764股变更为97,081,956股。

9. 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案：

10. 因限制性股票激励计划股份归属及注销回购股份，公司股份总数变更为97,081,956股，注册资本变更为97,081,956元。
11. 《公司章程》第六条和第二十条将相应修订。