天臣医疗: 天臣医疗第二届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：天臣医疗第二届董事会第二十次会议决议公告）

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-066

天臣国际医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议于 2024年 12月 25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加董事 7名，实际参加表决董事 7名，会议由董事长陈望宇先生主持。

本次会议审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。基于对公司未来发展的信心及价值的认可，为促进公司健康可持续发展，综合考虑当前经营情况及财务状况等因素，公司对回购股份的方案进行调整，具体如下： - 回购资金总额由“不低于人民币 3,600万元（含），不超过人民币 7,200万元（含）”调整为“不低于人民币 4,600万元（含），不超过人民币 8,000万元（含）”； - 将回购期限延长 12个月，延长至 2025年 12月 26日，即回购实施期限为自 2023年 12月 27日至 2025年 12月 26日。

董事会认为，本次回购股份方案调整不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响，不存在损害本公司及股东，特别是中小股东利益的情形，回购后公司的股权分布情况仍符合上市公司的条件。

表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-067）。