孚能科技: 孚能科技第二届董事会第三十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：孚能科技第二届董事会第三十八次会议决议公告）

证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2024-036

孚能科技（赣州）股份有限公司第二届董事会第三十八次会议于2024年12月25日召开，会议通知于2024年12月19日发出，应到董事11人，实到董事11人，会议由董事长YU WANG先生主持。

会议审议通过了以下议案：

(一) 审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案》 公司预计2025年度将向Siro销售产品、提供劳务约30亿元人民币；向佛山超益采购原材料、设备、接受劳务约1.60亿人民币。本议案尚需提交公司股东大会审议。关联董事Keith D. Kepler先生回避表决。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的公司层面业绩考核符合归属条件，公司层面归属系数为100%。首次授予部分第三个归属期可归属数量为2,101,725股，公司将为符合条件的268名激励对象办理归属相关事宜。本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事YU WANG先生、Keith D. Kepler先生、王志刚先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案的表决。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象中共64名激励对象离职，作废其已获授但尚未归属的限制性股票3,614,791股；预留授予激励对象中1名激励对象离职，作废其已获授但尚未归属的限制性股票70,000股。首次授予激励对象中有196名激励对象2023年个人绩效考核评估结果为“B”或“C”或“F”，应当作废上述激励对象本期不得归属的限制性股票4,031,028股；预留授予激励对象中1名激励对象2023年个人绩效考核评估结果为“F”，应当作废上述激励对象本期不得归属的限制性股票90,000股。本次合计作废失效的限制性股票数量为7,805,819股。董事YU WANG先生、Keith D. Kepler先生、王志刚先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案的表决。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(四) 审议通过《关于提请召开公司临时股东大会的议案》 由于本次董事会审议的《关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案》，以及第二届董事会第三十七次会议审议通过的《关于聘任公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议。因此，公司董事会提请召开公司2025年第一次临时股东大会，并将上述议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。