惠通科技: 董事会有关本次发行并上市的决议内容摘要

（原标题：董事会有关本次发行并上市的决议）

2022年10月20日，扬州惠通科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议在公司举行。会议审议并通过了以下议案：

1. 关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案：
2. 发行股票种类：境内上市人民币普通股(A股)
3. 每股面值：人民币1元
4. 发行数量：不超过3,512万股（含3,512万股），公开发行股份比例不低于发行后总股本的25%
5. 发行价格：通过向询价对象询价的方式或证券监管机构认可的其他方式确定
6. 发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式
7. 发行对象：符合相关资格规定的询价对象，在深圳证券交易所开设证券账户并具有创业板交易权限的自然人、法人等投资者
8. 战略配售安排：战略配售的对象包括但不限于依法设立并符合特定投资目的的证券投资基金、发行人的保荐机构依法设立的相关子公司等
9. 拟上市地：深圳证券交易所创业板
10. 承销方式：余额包销

11. 决议有效期：自本议案经股东大会审议通过之日起24个月内有效

12. 关于提请股东大会授权董事会办理有关申请本次发行并上市事宜的议案

13. 关于公司本次发行募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案

14. 关于公司本次发行前滚存未分配利润分配方案的议案

15. 关于公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案

16. 关于公司上市后三年分红回报规划的议案

17. 关于公司本次发行并上市事项的承诺及约束措施的议案

18. 关于公司本次发行摊薄即期回报分析及填补措施的议案

19. 关于公司报告期内关联交易确认及2022年度关联交易预计的议案（严旭明、张建纲、刘荣俊、钟明、时平、杨健回避表决）

20. 关于批准报出公司报告期审计报告及财务报表的议案

21. 关于制定《扬州惠通科技股份有限公司章程(上市草案)》的议案

22. 关于制定《扬州惠通科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案

23. 关于制定《扬州惠通科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》的议案

24. 关于制定《扬州惠通科技股份有限公司投资者关系管理办法》的议案

25. 关于制定《扬州惠通科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案

26. 关于制定《扬州惠通科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》的议案

27. 关于制定《扬州惠通科技股份有限公司对外提供财务资助制度》的议案

28. 关于确认扬州惠通科技股份有限公司内部控制鉴证报告的议案

29. 关于修订《扬州惠通科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案

30. 关于修订《扬州惠通科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案

31. 关于公司接受关联方反担保的议案（严旭明、张建纲、刘荣俊、钟明、时平、杨健回避表决）

32. 关于制定《扬州惠通科技股份有限公司累积投票制细则》的议案

33. 关于召开2022年第二次临时股东大会的议案

2024年1月10日，扬州惠通科技股份有限公司第三届董事会第七次会议在公司举行。会议审议并通过了以下议案：

1. 关于聘任公司高级管理人员的议案

2. 关于修订公司《扬州惠通科技股份有限公司章程(上市草案)》及部分治理制度的议案

3. 关于修订公司上市后三年分红回报规划的议案

4. 关于延长公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的股东大会决议有效期的议案

5. 关于提请股东大会延长授权董事会办理首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜有效期的议案

6. 关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案