湖北能源: 湖北能源2024年第四次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：湖北能源2024年第四次临时股东大会法律意见书）

北京大成（武汉）律师事务所关于湖北能源集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书，大成（顾）字〔2024〕第 4160号。

1. 本次股东大会的召集、召开的程序
2. 召集程序：2024年12月5日，公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。2024年12月6日，公司董事会以公告形式在深圳证券交易所及指定媒体上披露了《湖北能源集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

3. 召开程序：2024年12月25日下午14:50，本次股东大会于武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室召开，由公司董事长主持。网络投票时间为2024年12月25日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月25日9:15至15:00。

4. 本次股东大会的出席会议人员、召集人

5. 出席会议人员资格：包括公司全体股东、部分董事、监事和部分高级管理人员、本所指派的见证律师及其他相关人员。
6. 会议出席情况：现场出席及网络出席的股东和股东代表共325人，代表股份合计5,021,522,752股，占公司有表决权股份总数的77.2433%。其中，现场出席4人，代表股份3,013,694,051股；网络出席321人，代表股份2,007,828,701股。中小股东和股东代表共计320人，代表股份242,430,646股，占公司有表决权股份总数的3.7292%。

7. 会议召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。

8. 本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果

9. 审议的提案：《关于续聘2024年度审计机构的议案》。
10. 表决程序：采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式进行投票表决，现场表决结果由会议主持人当场公布，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供网络投票的表决总数和表决结果。

11. 表决结果：审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》。同意5,016,627,021股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9025%；反对4,493,231股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0895%；弃权402,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0080%。中小投资者表决结果为：同意237,534,915股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的97.9806%；反对4,493,231股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的1.8534%；弃权402,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1660%。

12. 结论意见

13. 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。