湖北能源: 2024年第四次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第四次临时股东大会决议公告）

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-084

湖北能源集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

特别提示： 1. 本次会议无否决或修改提案的情况； 2. 本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

一、会议基本情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 2. 会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年 12月 25日下午 14:50 （2）网络投票时间：2024年 12月 25日 3. 现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街 137号能源大厦 3706会议室 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：公司董事长何红心先生

（二）会议出席情况 1. 出席会议的总体情况 出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 325人，代表股份数 5,021,522,752股，占公司有表决权股份总数的 77.2433%。其中中小投资者共 320人，代表股份 242,430,646股，占公司有表决权股份总数的 3.7292％。 2. 现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 4人，代表股份 3,013,694,051股，占公司有表决权股份总数的 46.3580%。其中中小投资者共 2人，代表股份 212,074,360股，占公司有表决权股份总数的 3.2622%。 3. 网络投票情况 通过网络投票出席会议的股东共 321人，代表股份 2,007,828,701股，占公司有表决权股份总数的 30.8853％。其中，通过网络投票的中小投资者股东 318人，代表股份 30,356,286股，占公司有表决权股份总数的 0.4670％。 4. 公司部分董事、监事和部分高级管理人员以及律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况 会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》。 表决情况如下：同意 5,016,627,021股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 99.9025%；反对 4,493,231股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0895%；弃权 402,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.008%。 表决结果：通过该议案。 其中，中小投资者表决结果为：同意 237,534,915股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 97.9806%；反对 4,493,231股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 1.8534%；弃权 402,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.166%。

三、律师出具的法律意见 1. 律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所 2. 律师姓名：王芳、李悦 3. 结论性意见：律师认为公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《湖北能源集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件 1. 经与会董事签字确认的股东大会决议。 2. 见证律师出具的《法律意见书》。

特此公告。 湖北能源集团股份有限公司董事会 2024年 12月 25日