绿康生化: 第五届董事会第九次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第九次（临时）会议决议公告）

绿康生化股份有限公司第五届董事会第九次（临时）会议于2024年12月25日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》。董事会同意公司以债转股方式对全资子公司绿康（玉山）胶膜材料有限公司增资15,000万元人民币，增资完成后，绿康玉山的注册资本将增加至25,000万元人民币，绿康玉山仍为公司全资子公司。

2. 审议通过了《关于2023年员工持股计划部分预留受让股份第一个锁定期届满的议案》。根据公司《2023年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司2023年员工持股计划预留第二部分受让股份第一个锁定期将于2025年1月3日届满，且个人层面业绩考核目标已达成，员工持股计划管理委员会将办理本次解锁及后续相关工作。

3. 审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。同意公司向控股股东上海康怡投资有限公司借入2,000万元人民币，用于日常生产经营使用和未来业务发展需要，借款期限为十二个月，借款年化利率将依据全国银行间同业拆借中心所公布的1年期LPR予以确定，且每月动态更新调整一次，公司无需提供相应担保。

4. 审议通过了《关于关联借款展期暨关联交易的议案》。同意公司根据实际资金情况，对公司控股股东上海康怡投资有限公司提供的3,000万元借款进行展期，展期金额为3,000万元，展期期限为借款到期之日起12个月，可提前还款，借款年化利率将依据全国银行间同业拆借中心所公布的1年期LPR予以确定，且每月动态更新调整一次，公司无需提供相应担保。