朗姿股份: 第五届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十七次会议决议公告）

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2024-091

朗姿股份有限公司第五届董事会第二十七次会议通知于 2024年 12月 23日以电话、微信等方式发出，于 2024年 12月 25日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应出席董事 5人，实际出席 5人。

审议并通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》。为了加快落地公司医美业务的全国布局战略，充分调动医美业务板块管理层和主要骨干员工的积极性，建立与企业共享、共担的长效激励和约束机制，提升子公司的经营业绩，公司全资子公司朗姿医疗管理有限公司自 2017年 7月以来先后通过 11个员工持股平台，与医美板块管理层和主要骨干员工共同投资新设或新进医美机构，并由朗姿医管作为上述员工持股平台的普通合伙人暨执行事务合伙人。上述员工持股平台为公司控制的结构化主体，纳入公司合并报表范围。公司董事会同意：截止本公告披露日，公司董事、朗姿医管总经理赵衡先生和公司总经理助理、朗姿医管副总经理兼晶肤事业部总经理李家平先生在过往十二个月内，因参与上述员工持股平台构成的关联方共同投资暨关联交易累计金额分别为 119.484万元和 84.50万元。公司独立董事已就该事项召开专门会议，全体独立董事一致同意该议案并提交董事会审议。本议案的关联董事赵衡对本议案回避表决。

表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。