日上集团: 关于董事会换届选举的公告内容摘要

（原标题：关于董事会换届选举的公告）

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-055

厦门日上集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门日上集团股份有限公司第五届董事会任期即将届满，公司于2024年12月25日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。

公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名吴子文先生、吴伟源先生、吴志良先生、周杨飞先生为第六届董事会非独立董事候选人；提名何少平先生、黄健雄先生、陆晓倩女士为第六届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人何少平先生、黄健雄先生、陆晓倩女士已取得独立董事资格证书，其中何少平先生为会计专业人士。第六届独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

上述选举公司第六届董事会董事候选人的议案需提交至公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第六届董事会候选人名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司 董事会 2024年12月26日