锐奇股份: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-053

锐奇控股股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

会议召开的基本情况： 1、会议届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： - 现场会议召开时间：2025年1月10日下午14:00 - 网络投票时间：2025年1月10日 - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。 - 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年1月10日上午9:15至下午15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2025年1月6日 7、出席对象： - 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的见证律师。 - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：上海市松江区茸悦路208弄富悦大酒店三楼3号会议室

会议审议事项： | 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》 | √ | | 3.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》 | √ |

会议登记等事项： 1、登记时间：2025年1月9日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00） 2、登记地点：上海市松江区新桥镇新茸路5号，锐奇控股股份有限公司 3、登记方式： - 自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。 - 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证办理登记手续。 - 股东可以凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记。股东登记请仔细填写《参会股东登记表》，如寄信函请注明“股东大会”字样，并须于2025年1月9日下午16:00之前送达公司。非现场登记的请进行电话确认，不接受电话登记。

会议联系方式： 1、联系方式 - 联系人：徐秀兰 - 联系电话：021-57825832 - 传真号码：021-37008859 - 电子邮箱：300126@china-ken.com - 联系地址：上海市松江区新桥镇新茸路5号，锐奇控股股份有限公司 - 邮编：201612 2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件并请于会前半小时到会场办理签到手续。 4、出席会议人员食宿、交通等费用自理。

参加网络投票的具体操作流程： 1、投票代码：350126 2、投票简称：锐奇投票 3、填报表决意见 - 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

通过深交所交易系统投票的程序： 1、投票时间：2025年1月10日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

通过互联网投票系统的投票程序： 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月10日9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

备查文件： 1、《第六届董事会第5次会议决议》 2、《第六届监事会第4次会议决议》

特此公告。 锐奇控股股份有限公司董事会 2024年12月25日