日上集团: 第五届监事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届监事会第十六次会议决议公告）

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-054

厦门日上集团股份有限公司第五届监事会第十六次会议通知已于 2024年 12月 17日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于 2024年 12月 25日在厦门市集美区杏林杏北路 30号公司 2号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席 3人，其中张文清先生以通讯方式参会，本次会议由张文清先生主持。

本次会议审议通过了以下议案：

1. 以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》。公司第五届监事会任期即将届满，经与主要股东协商,公司监事会同意提名蒋万标先生、李傲来先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。

2. 以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司第六届监事会监事津贴标准的议案》。同意公司第六届监事会监事津贴标准为人民币伍万元/年（税前），发放方式实行按月发放。本议案需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。

3. 以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为：公司本次募投项目延期事项是本着对公司及股东利益负责的原则，结合募投项目建设的实际情况提出的，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次募投项目延期事项。