厦门国贸: 厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告内容摘要

（原标题：厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告）

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-73

厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会2024年度第十三次会议通知于2024年12月20日以书面方式送达全体董事，本次会议于2024年12月25日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长高少镛先生主持，全体监事及董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 与会董事经审议，通过如下议案：

1. 《关于出售资产暨关联交易的议案》 本议案关联董事高少镛、许晓曦、蔡莹彬、曾源、张文娜回避表决。 非关联董事表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。 本议案已经第十一届董事会独立董事2024年度第二次会议审议通过。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-74）。

2. 《关于修订<公司2024年董事长及高级管理人员绩效考核办法>的议案》 本议案关联董事高少镛先生、蔡莹彬先生回避表决。 非关联董事表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会2024年度第四次会议审议通过。

3. 《关于修订<公司劳动人事管理规定>的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

4. 《关于向郑州商品交易所申请棉纱指定交割厂库的议案》 同意公司向郑州商品交易所申请棉纱指定交割厂库，并授权公司经理层办理申请及后续相关事宜。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。 厦门国贸集团股份有限公司董事会 2024年12月26日

报备文件 1. 厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会2024年度第十三次会议决议 2. 厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会独立董事2024年度第二次会议决议 3. 厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2024年度第四次会议决议