胜利精密: 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的公告内容摘要

（原标题：关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的公告）

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-068

苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的公告

公司本次向特定对象发行拟募集资金总额不超过195,000.00万元，发行数量不超过1,020,787,774股。本次发行完成后，公司总股本将有一定幅度增加，每股收益的变动情况分析如下：

1. 主要假设：
2. 假设本次发行于2025年10月底实施完毕。
3. 目前公司股份总数为3,402,625,916股，假设本次发行股票数量为发行上限，即1,020,787,774股。
4. 假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化。
5. 假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等因素的影响。
6. 假设不考虑除本次发行股数之外的其他因素对股本的影响。
7. 根据公司2024年第三季度报告，假设2024年第四季度公司实现的归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为前三季度的平均值。

8. 假设2025年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别有以下三种情况：①较2024年度下降20%；②与2024年度持平；③较2024年度增长20%。

9. 对公司主要财务指标的影响：

10. 2024年度归属于母公司股东的净利润为-38,194,609.31元，扣除非经常性损益后的净利润为-179,829,630.84元。

11. 2025年度在不同假设情形下的财务指标如下表所示： | 项目 | 2024年度/2024.12.31 | 2025年度/2025.12.31 | | --- | --- | --- | | 期末总股本（股） | 3,402,625,916.00 | 4,423,413,690.00 | | 归属于母公司股东的净利润（元） | -38,194,609.31 | -45,833,531.17 / -38,194,609.31 / -30,555,687.45 | | 基本每股收益（元/股） | -0.0112 | -0.0135 / -0.0113 / -0.0090 | | 稀释每股收益（元/股） | -0.0112 | -0.0134 / -0.0112 / -0.0090 | | 扣非后归属于母公司股东的净利润（元） | -179,829,630.84 | -215,795,557.01 / -179,829,630.84 / -143,863,704.67 | | 扣非后基本每股收益（元/股） | -0.0528 | -0.0636 / -0.0530 / -0.0424 | | 扣非后稀释每股收益（元/股） | -0.0525 | -0.0633 / -0.0527 / -0.0422 |

12. 风险提示： 本次发行后，公司的总股本和净资产均会增加。由于募集资金投资项目有一定的建设周期，募集资金使用产生效益需要一定时间，在项目建设期及投产初期，募集资金投资项目对公司业绩增长贡献较小，募集资金投资项目预期利润难以在短期内释放出来，股本规模及净资产规模的扩大有可能导致公司净资产收益率及每股收益下降，公司存在净资产收益率及每股收益下降的风险。

13. 募集资金投资项目与公司现有业务的关系： 本次发行募集资金将用于安徽车载镁合金产品扩能建设项目、苏州车载显示玻璃产品扩能建设项目、研发中心建设项目以及补充流动资金。这些项目是对公司现有产品的生产效率及产品质量进行升级，是现有业务的延伸和拓展。

14. 应对措施：

15. 持续完善公司治理，为公司可持续发展提供制度保障。
16. 强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用。
17. 加快募投项目投资与建设进度，提高募集资金使用效率。

18. 不断完善利润分配制度，强化投资者回报机制。

19. 相关承诺：

20. 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出承诺，包括不越权干预公司经营管理活动、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益等。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会 2024年12月25日