胜利精密: 关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告内容摘要

（原标题：关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告）

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-067

苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告

特别提示： 1、公司拟向包括高玉根先生在内的不超过 35名特定对象发行 A股股票。高玉根先生为公司控股股东、实际控制人，其认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易。 2、2024年 12月 25日，公司召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了关于公司 2024年度向特定对象发行股票的相关议案。 3、本次发行尚需获得公司股东会批准并经深交所审核通过、证监会同意注册后方可实施。

一、关联交易概述 公司于 2024年 12月 25日召开了第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》等议案。公司本次发行的发行对象为包括公司控股股东、实际控制人高玉根在内的不超过 35名特定投资者，高玉根以现金方式认购数量不低于公司本次发行数量的 8.26%。如本次发行未能通过竞价方式产生发行价格，高玉根承诺继续参与认购，认购完成后，高玉根最终直接或间接持有公司的股份数量比例不超过 8.26%。最终认购股票数量及金额根据公司本次发行的实际发行数量和发行价格确定。

2024年 12月 25日，公司与高玉根签署了《苏州胜利精密制造科技股份有限公司与高玉根之附条件生效的股份认购协议》。

二、关联方基本情况 截至本公告披露之日，公司股本总额为 3,402,625,916股，高玉根先生直接持有公司股份 277,725,941股，持股比例为 8.16%，为公司控股股东；其一致行动人苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）直接持有公司股份 3,289,133 股，高玉根先生合计控制公司 8.26%的表决权，为公司实际控制人。高玉根先生符合《深圳证券交易所股票上市规则》中“直接或者间接持有上市公司 5%以上股份的自然人”之关联关系的认定，为公司关联方，本次交易构成关联交易。

三、关联交易标的 本次交易的标的为高玉根先生拟认购的公司本次向特定对象发行的人民币普通股（A股）股票。

四、关联交易的定价政策及定价依据 本次发行的定价基准日为公司本次向特定对象发行股票的发行期首日。本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%。

五、关联交易协议的主要内容 1、股份认购数量 乙方认购总额原则上不超过 84,317,071股人民币普通股股票，每股面值人民币 1.00元，乙方认购数量不低于甲方本次发行数量的 8.26%（含本数），且最终确定的认购数量不得影响发行人的上市条件。 2、定价基准日 双方确认，发行人本次发行的定价基准日为发行期首日。 3、发行价格 本次发行的发行价格不低于发行底价，即不低于定价基准日前 20个交易日发行人股票交易均价的80%。 4、认购金额 认购人同意其本次发行的认购总金额等于发行价格乘以最终确定给认购人的发行数量，最终认购金额为本次发行获得深交所审核通过和证监会作出的予以注册决定后，发行人或保荐机构向认购人发出的股份认购书面缴款通知中确定的认购金额。 5、认购方式 全部以现金方式认购。 6、限售期 乙方在协议项下认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起十八（18）个月内不得转让。

六、关联交易的目的及对公司的影响 本次关联交易的实施能够为公司提供发展所需的资金，符合公司发展战略，有利于提高公司资产质量。公司控股股东、实际控制人高玉根拟以现金认购公司本次向特定对象发行的部分股票，系基于对公司发展前景的信心，有利于巩固其对公司的控股地位，增强公司控制权的稳定结构，提高公司抗风险能力，增强公司资本实力，为公司进一步发展提供资金保障。本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 除本次向特定对象发行股票形成的关联交易之外，本年年初至本公告披露日期间，公司与高玉根先生及其控制的其他企业未发生其他关联交易。

八、独立董事意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次与高玉根先生签署附条件生效的股份认购协议暨向特定对象发行 A股股票构成关联交易。本次发行的定价原则符合相关法律法规的规定，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及公司其他股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易已经独立董事专门会议审议并经全体独立董事一致同意。