九鼎投资: 九鼎投资第九届董事会提名委员会关于第十届董事会董事候选人的审查意见内容摘要

（原标题：九鼎投资第九届董事会提名委员会关于第十届董事会董事候选人的审查意见）

昆吾九鼎投资控股股份有限公司第九届董事会提名委员会对第十届董事会董事候选人进行了审查，发表了以下意见：

一、《关于公司董事会换届选举暨第十届董事会非独立董事选举的议案》 本次拟提名的公司第十届董事会非独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行董事职责的能力，具备担任上市公司董事的任职资格，未发现根据《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。董事会提名委员会同意提名王亮先生、王欣先生、赵根先生、刘玉杰女士、易凌杰先生和李晟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第九届董事会第二十次会议审议。

二、《关于公司董事会换届选举暨第十届董事会独立董事选举的议案》 本次拟提名的公司第十届董事会独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行独立董事职责的能力，具备担任上市公司独立董事的任职条件和独立性要求，未发现根据《公司法》《管理办法》等法律法规规定的不得担任独立董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。徐爽先生、张宝林先生和鲜文铎先生均已取得独立董事资格证书。董事会提名委员会同意提名徐爽先生、张宝林先生和鲜文铎先生为公司第十届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第九届董事会第二十次会议审议。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 董事会提名委员会：徐爽、张宝林、赵根 2024年 12月 24日