迈威生物: 迈威生物2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：迈威生物2024年第四次临时股东大会会议资料）

迈威（上海）生物科技股份有限公司将于2024年12月31日10:00在上海市浦东新区李冰路576号创想园3号楼103会议室召开2024年第四次临时股东大会。会议将审议多项议案，包括：

1. 关于公司于境外公开发行股票（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案。
2. 关于公司于境外公开发行股票（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案。
3. 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案。
4. 关于公司境外公开发行H股募集资金使用计划的议案。
5. 关于公司境外公开发行H股并上市决议有效期的议案。
6. 关于授权董事会及其获授权人士全权处理与本次境外首次公开发行H股并上市有关事项的议案。
7. 关于境外公开发行H股前滚存利润分配方式的议案。
8. 关于制定H股发行后适用的《公司章程》的议案。
9. 关于制定H股发行后适用的《股东会议事规则》的议案。
10. 关于制定H股发行后适用的《董事会议事规则》的议案。
11. 关于制定H股发行后适用的《监事会议事规则》的议案。
12. 关于增选公司第二届董事会独立董事的议案。
13. 关于确认公司董事类型的议案。
14. 关于制定H股发行后适用的《迈威（上海）生物科技股份有限公司关联（连）交易管理制度》的议案。
15. 关于制定H股发行后适用的《迈威（上海）生物科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案。
16. 关于制定H股发行后适用的《迈威（上海）生物科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案。
17. 关于制定H股发行后适用的《迈威（上海）生物科技股份有限公司股东提名人选参选董事的程序》的议案。
18. 关于制定H股发行后适用的《迈威（上海）生物科技股份有限公司股息政策》的议案。
19. 关于修订公司上市前制定的《迈威（上海）生物科技有限公司股权激励计划（2020年6月）》的议案。
20. 关于办理董事、监事及高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险购买事宜的议案。
21. 关于公司聘请H股发行及上市审计机构的议案。
22. 关于提名公司第二届董事会董事的议案。

会议还将选举HAI WU（武海）先生和吴玉峰先生为公司第二届董事会非独立董事。