胜利精密: 关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知）

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-072

苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

根据公司第六届董事会第十五次会议决议，定于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东会。

会议基本情况： 1. 股东会届次：2025年第一次临时股东会 2. 召集人：公司董事会 3. 合法合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定 4. 会议时间： - 现场会议：2025年1月15日下午15:00 - 网络投票：2025年1月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；互联网投票：2025年1月15日上午9:15至下午15:00 5. 会议方式：现场投票及网络投票相结合 6. 股权登记日：2025年1月8日 7. 出席对象：全体普通股股东、董事、监事、高管人员、公司聘请的律师及其他相关人员 8. 会议地点：苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室

会议审议事项： 1. 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 2. 逐项审议关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案 3. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案 4. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案 5. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 6. 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案 7. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案 8. 关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案 9. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 10. 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司2024年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案

会议登记等事项： 1. 登记方式：自然人股东持身份证和股东账户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡；异地股东可采用书面信函、电子邮件或传真方式登记。 2. 登记时间：2025年1月13日（9:00—11:30、13:00—16:00） 3. 登记地点：苏州胜利精密制造科技股份有限公司证券部办公室 4. 会议联系方式： - 联系人：李女士 - 电话：0512-69207200 - 传真：0512-69207112 - 邮箱：zhengquan@vicsz.com 5. 其他事项：会期半天，食宿费及交通费自理；出席现场会议人员请提前半小时到达会议地点。

参加网络投票的具体操作流程： 1. 投票代码：362426 投票简称：胜利投票 2. 填报表决意见：同意、反对、弃权 3. 投票时间：2025年1月15日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；互联网投票：2025年1月15日上午9:15至下午15:00

备查文件： 1. 第六届董事会第十五次会议决议 2. 第六届监事会第十二次会议决议

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会 2024年12月25日