中直股份: 中航直升机股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：中航直升机股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-062

中航直升机股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月15日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月15日 9点30分，北京市朝阳区安定门外小关东里14号中航发展大厦A座11层会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月15日 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

二、会议审议事项 - 审议议案：关于全资子公司哈飞集团转让所持中直股份全部股权暨关联交易的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记时间：2025年1月14日上午9:30至11:30、下午13:30至16:00。 - 登记方式：现场登记，或将登记手续要件通过传真或电子邮件方式发送至指定邮箱xiay036@avic.com。 - 登记地点：北京市朝阳区安定门外小关东里14号，中航发展大厦A座11层会议室。 - 登记手续：法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法定代表人证明书和出席人身份证；自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡、委托人持股凭证。

六、其他事项 - 现场会议预计为期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。 - 已办理会议登记的参会股东（或股东代表）请携带有效身份证明及股东账户卡原件，以备律师验证，并请提前30分钟到会场办理手续。 - 会议联系方式：联系人：夏源，电话：010-58354758，传真：010-58354755，邮件：xiay036@avic.com，地址：北京市朝阳区安定门外小关东里14号，中航发展大厦A座11层会议室。

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会 2024年12月26日