每日互动: 第三届监事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届监事会第十六次会议决议公告）

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-052

每日互动股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 每日互动股份有限公司第三届监事会第十六次会议的通知于2024年12月20日以电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议于2024年12月25日在公司杭州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。监事会主席董霖先生主持会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。 监事会认为公司符合上市公司向特定对象发行股票的资格和条件。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。 1、发行股票的种类和面值：境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 2、发行方式和发行时间：向特定对象发行A股股票，公司将在获得深交所审核通过以及中国证监会同意注册文件的有效期内选择适当时机实施。 3、发行价格和定价原则：不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。 4、发行数量：不超过本次发行前总股本的20%，且募集资金总额不超过78,067.85万元，按目前股本测算，本次向特定对象发行A股股票数量不超过78,434,551股（含本数）。 5、发行对象及认购方式：不超过35名特定投资者，所有发行对象均以现金方式、以相同价格认购。 6、募集资金用途及数额：募集资金总额不超过78,067.85万元，用于可控智算能力平台建设与行业垂直模型产业化项目、公共与产业数据价值开发平台（发数站）项目和补充流动资金。 7、限售期：发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。 8、上市地点：本次向特定对象发行的股票将在深交所创业板上市交易。 9、本次向特定对象发行前滚存未分配利润的安排：由公司新老股东共享公司本次发行前滚存的未分配利润。 10、本次向特定对象发行股票申请的有效期：有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。

（三）审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》。 公司编制了《每日互动股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》。本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》。 公司编制了《每日互动股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。 公司编制了《每日互动股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施以及相关主体出具承诺的议案》。 公司就本次向特定对象发行A股股票对即期回报被摊薄及其影响进行了分析，提出了填补回报措施。本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。 公司编制了《每日互动股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件 1、第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。 每日互动股份有限公司 监事会 2024年12月26日