胜利精密: 第六届监事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届监事会第十二次会议决议公告）

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-066

苏州胜利精密制造科技股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2024年12月25日召开，应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席张利娟女士主持，审议通过了以下议案：

1. 关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案
2. 监事会确认公司各项条件满足现行法律、法规、规章和规范性文件中关于向特定对象发行 A股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A股股票的资格和条件。

3. 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

4. 关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票方案的议案

5. 发行股票种类：境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币 1元。
6. 发行方式及发行时间：向特定对象发行，公司将在股东会审议通过、深交所审核通过并取得中国证监会同意注册文件的有效期内选择适当时机发行股票。
7. 发行对象及认购方式：发行对象为包括高玉根在内的不超过 35名（含 35名）符合中国证监会规定条件的特定对象，高玉根拟以现金认购本次向特定对象发行的股票，认购股票数量不低于本次发行股票数量的 8.26%。
8. 定价方式及发行价格：发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%。
9. 发行数量：不超过 1,020,787,774股（含本数），募集资金总额不超过 195,000.00万元（含本数）。
10. 限售期：高玉根认购的股份自本次发行结束之日起 18个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起 6个月内不得转让。
11. 控制权保护：高玉根认购的股票数量不低于本次发行股票数量的 8.26%，发行完成后，高玉根仍为公司的实际控制人。
12. 募集资金金额及用途：募集资金总额不超过 195,000.00万元，用于安徽车载镁合金产品扩能建设项目、苏州车载显示玻璃产品扩能建设项目、研发中心建设项目及补充流动资金。
13. 滚存利润分配安排：本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按其持股比例共同享有。
14. 上市地点：本次向特定对象发行的股票将在深交所主板上市交易。
15. 本次向特定对象发行决议的有效期：自公司股东会审议通过本次向特定对象发行议案之日起 12个月。

16. 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

17. 关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票预案的议案

18. 同意公司编制的《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票预案》。

19. 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

20. 关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告的议案

21. 同意公司编制的《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告》。

22. 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

23. 关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

24. 同意公司编制的《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告》。

25. 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

26. 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案

27. 同意公司与高玉根先生签署的《附条件生效的股份认购协议》。

28. 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

29. 关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

30. 同意公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对填补措施能够得到切实履行作出相关承诺。

31. 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

32. 关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案

33. 同意公司制定的未来三年股东回报规划。

34. 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

35. 关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

36. 同意公司本次向特定对象发行 A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告。
37. 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事会 2024年 12月 25日