同星科技: 关于第三届董事会第十二次会议决议的公告内容摘要

（原标题：关于第三届董事会第十二次会议决议的公告）

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-048

浙江同星科技股份有限公司关于第三届董事会第十二次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况 浙江同星科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2024年12月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年12月13日通过口头、电话等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长张良灿先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员、保荐代表人列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》 经审议，董事会认为：公司预计与其他关联方发生的日常关联交易是公司进行正常生产经营活动的客观需要，符合公司利益。关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。关联董事张良灿、张天泓在本议案投票中回避表决。议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。

（二）审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请授信及预计担保额度的议案》 经审议，董事会认为：本次向银行申请综合授信额度及预计担保额度事项，有助于满足公司及控股子公司经营发展的资金需求，提高公司的经营效率。本次被担保人为公司的控股子公司，公司为其提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形。议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于在新加坡设立全资子公司及孙公司暨在泰国设立海外制造基地（公司）的议案》 经审议，董事会认为：为满足发展战略需要，进一步开拓海外市场，完善公司产业布局，董事会同意公司在新加坡投资设立全资子公司及孙公司，并由此二家公司出资在泰国设立公司以建立海外制造基地，本次计划投资总金额不超过2,000万美元，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（四）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》 经审议，董事会同意公司于2025年1月13日下午14:30召开公司2025年第一次临时股东大会。议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件 （一）《第三届董事会第十二次会议决议》； （二）《第三届董事会独立董事第二次专门会议决议》。