胜利精密: 第六届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十五次会议决议公告）

苏州胜利精密制造科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2024年12月25日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2. 根据相关法律法规，公司确认符合向特定对象发行A股股票的资格和条件。

3. 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

4. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案

5. 发行股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。
6. 发行方式为向特定对象发行，发行对象包括高玉根在内的不超过35名特定对象。
7. 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
8. 发行数量不超过1,020,787,774股，募集资金总额不超过195,000.00万元。
9. 高玉根认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象为6个月。
10. 募集资金用于安徽车载镁合金产品扩能建设项目、苏州车载显示玻璃产品扩能建设项目、研发中心建设项目及补充流动资金。

11. 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

12. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案

13. 编制了《苏州胜利精密制造科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》。

14. 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

15. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案

16. 编制了《苏州胜利精密制造科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》。

17. 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

18. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

19. 编制了《苏州胜利精密制造科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》。

20. 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

21. 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案

22. 拟与高玉根签署附条件生效的股份认购协议，构成关联交易。

23. 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

24. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

25. 对即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定了填补措施。

26. 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

27. 关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案

28. 制定了未来三年股东回报规划。

29. 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

30. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

31. 因前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度，无需编制前次募集资金使用情况报告。

32. 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

33. 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司2024年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案

    • 授权董事会及其授权人士全权办理与本次发行有关的全部事宜。
    • 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

34. 关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案

    • 拟于2025年1月15日下午15:00召开2025年第一次临时股东会。
    • 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

35. 关于制定舆情管理制度的议案

    • 制定了《舆情管理制度》。
    • 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。