京沪高铁: 京沪高速铁路股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：京沪高速铁路股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告）

京沪高速铁路股份有限公司第五届董事会第二次会议于2024年12月25日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于选举公司董事的议案》，推荐李敬伟先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。李敬伟先生不持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。邵长虹先生将不再担任公司第五届董事会董事职务。

2. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任李敬伟先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。邵长虹先生将不再担任公司总经理职务。

3. 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任严佐魁先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。严佐魁先生不持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

4. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任赵非先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。赵非先生不持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

5. 审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》，聘任侯日根先生为公司总工程师，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。侯日根先生不持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

6. 审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。