厦门信达: 中国国际金融股份有限公司关于厦门信达股份有限公司向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见内容摘要

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于厦门信达股份有限公司向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见）

中国国际金融股份有限公司关于厦门信达股份有限公司向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可2023125号）核准，公司向包括公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司在内的10名特定对象发行人民币普通股（A股）股票136,569,730股，发行价格为人民币5.19元/股，并于2023年6月30日在深圳证券交易所上市。本次发行后，公司总股本由565,008,376股变更为701,578,106股。

公司控股股东国贸控股的锁定期为18个月，其对应持有的限售股将于2024年12月30日上市流通。参与认购公司本次发行股份的其他9名特定对象锁定期为自发行结束之日起6个月，该部分限售股已于2024年1月4日上市流通。

本次解除限售股份的上市流通日期为2024年12月30日。本次解除限售股份数量为27,360,308股，占公司总股本的4.0485%，占公司本次解除限售后无限售条件股份的4.0967%。本次申请解除股份限售的股东人数共1名，具体情况如下：

| 序号 | 限售股份持有人名称 | 持有限售股份数（股） | 本次解除限售股份数（股） | 本次解除限售股份占上市公司总股本的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 27,360,308 | 27,360,308 | 4.0485 |

公司本次申请解除股份限售的股东为公司控股股东国贸控股。截至本核查意见披露日，国贸控股均正常履行或已履行完毕相关承诺，未出现违反相关承诺的情形。

股份类型 | 本次变动前 | 本次变动（股） | 本次变动后 | --- | --- | --- | --- | 一、有限售条件股份 | 35,306,858 | -27,360,308 | 7,946,550 | 二、无限售条件股份 | 640,500,248 | 27,360,308 | 667,860,556 | 总股本 | 675,807,106 | 0 | 675,807,106

经核查，保荐机构认为：厦门信达本次申请解除限售股东已严格履行其在公司向特定对象发行股票时所做的股份限售承诺；本次限售股份上市流通符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规等有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司此次限售股份上市流通无异议。