中色股份: 北京市炜衡律师事务所关于中国有色金属建设股份有限公司2024年第五次临时股东大会之法律意见书内容摘要

（原标题：北京市炜衡律师事务所关于中国有色金属建设股份有限公司2024年第五次临时股东大会之法律意见书）

北京市炜衡律师事务所关于中国有色金属建设股份有限公司2024年第五次临时股东大会之法律意见书

1. 会议召集和召开：
2. 公司第九届董事会第77次会议审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。
3. 会议通知于2024年12月7日发布，载明了会议时间、地点、议题等事项。
4. 会议于2024年12月25日下午14:30在北京市朝阳区安定路10号的中国有色大厦南楼6层611会议室召开。

5. 网络投票时间为2024年12月25日。

6. 出席人员资格：

7. 现场出席股东5人，代表股份665,308,442股，占公司有表决权股份总数的33.3849%。
8. 网络投票股东488人，代表股份39,281,389股，占公司有表决权股份总数的1.9711%。

9. 总共出席股东493人，代表股份704,589,831股，占公司有表决权股份总数的35.3560%。

10. 议案审议及表决结果：

11. 议案1.00《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》：刘宇、蒋雷、高顺清、马引代当选。
12. 议案2.00《关于选举第十届董事会独立董事的议案》：谢志华、孙浩、周向阳当选。
13. 议案3.00《关于选举第十届监事会股东监事的议案》：文笑梨、陈伟强当选。

14. 议案4.00《关于公司房屋出租等关联交易的议案》：同意29,271,407股，反对3,849,970股，弃权6,651,922股。

15. 结论意见：

16. 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。