兴图新科: 关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告内容摘要

（原标题：关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告）

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-036

武汉兴图新科电子股份有限公司关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告

公司基于以下假设条件就本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析：

1. 假设宏观经济环境、公司所处行业情况以及公司经营环境没有发生重大不利变化；
2. 假设本次发行于2025年3月末前完成；
3. 在预测公司总股本时，以截至本预案出具日的总股本103,040,000股为基础，仅考虑本次向特定对象发行股票的影响；
4. 假设本次发行募集资金总额为9,000.00万元，发行价格为13.28元/股，则发行677.83万股；
5. 公司2024年1-9月归属于母公司所有者的净利润为-4,232.59万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-4,263.39万元。假设2024年全年净利润按1-9月年化处理，2025年分别按持平、减亏10%和增亏10%三种情况进行测算。

本次发行对公司主要财务指标的影响如下：

• 假设1：2025年度净利润与2024年持平
• 归属于母公司所有者的净利润（万元）：-5,643.46
• 基本每股收益（元/股）：-0.55
• 稀释每股收益（元/股）：-0.55

• 加权平均净资产收益率：-12.65%

• 假设2：2025年度净利润较2024年减亏10%

• 归属于母公司所有者的净利润（万元）：-5,079.11
• 基本每股收益（元/股）：-0.50
• 稀释每股收益（元/股）：-0.50

• 加权平均净资产收益率：-11.32%

• 假设3：2025年度净利润较2024年增亏10%

• 归属于母公司所有者的净利润（万元）：-6,207.80
• 基本每股收益（元/股）：-0.61
• 稀释每股收益（元/股）：-0.61
• 加权平均净资产收益率：-14.01%

公司提醒投资者注意本次发行股票摊薄即期回报的风险，并采取以下措施：

1. 加强公司治理，提升运营效率，降低运营成本；
2. 加强募集资金管理，保证募集资金合理规范使用；
3. 加快募投项目实施进度，提高资金使用效率；
4. 制定明确的现金分红规划，强化投资者回报机制。

公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对填补回报措施能够切实履行作出了承诺。