兴图新科: 武汉兴图新科电子股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告内容摘要

（原标题：武汉兴图新科电子股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告）

武汉兴图新科电子股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告

一、本次募集资金使用计划 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“兴图新科”或“公司”）本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 9,000.00万元（含本数），扣除相关发行费用后将全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 机动指挥产品产业化项目 | 10,063.57 | 9,000.00 |

二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析 （一）项目概况 当前，随着信息的爆发式增长，传统指挥控制系统的优势难以转化为指挥员的认知和决策优势，尤其是随着无人设备、多模态信息的出现，为了适应指挥的复杂性、非线性等特点，指挥控制系统必须突破认知技术，系统体系结构向智能化、知识化、云边端、服务化发展，提供更加准确的态势感知和筹划决策能力。此外，随着指挥控制系统应用场景中 OODA环（观察-判断-决策-行动）的整体周期越来越短，指挥控制系统出现“重心下移、关口前移”的特点，即从固定式指挥控制中心走向移动式指挥控制节点，在实现与指挥控制中心互通互联的同时能够对能力范围内事件的快速处理，减少反应时间，尤其是国防、公安、武警、应急等领域，面对日益复杂的任务场景，对现场处置能力提出更高要求，移动指挥控制系统成为未来指挥控制体系的重要构成。

（二）项目实施的必要性 1、契合指挥控制发展趋势，提高公司竞争力 随着信息技术的快速发展，指挥控制系统面临着更高的要求和挑战。传统的指挥控制系统往往依赖于固定的指挥中心，这些设施不仅部署周期长、造价高，而且受应用场景的影响较大，可能导致指挥控制的效率和灵活性受限。随着未来指挥控制场景的不确定性、偶然性增加，指挥控制逐渐由固定式、中心化向机动式、去中心化的方向发展。相比传统的固定场所指挥，机动指挥不仅更具灵活性，能突破时空的限制，深入任务前沿并迅速针对形势做出反应，提高了应急响应能力和适应能力；而且能与固定指挥中心之间建立信息的实时交互与双向传输，从而共同构成立体化的指挥控制系统，是固定指挥中心的前移和延伸。

2、完善视频指挥产品序列，助力国防信息化建设 在军事应用中，指挥调度是衡量军队作战指挥水平的重要指标，也是军事训练的重要环节。与单纯的音频信息相比，视频信息更为直观、具体、准确，且具有更大的信息容量，给指挥的及时性、有效性带来了正向促进效果。在现代战争由机械化战争转变为信息化战争的背景之下，各国逐渐完善军队视频指挥控制系统。但当前大部分已建成的指挥控制系统体积大、机动性差，且多数情况下处于静止状态，难以应对大国竞争背景下敏捷战斗对指挥控制系统的要求。在新型作战模式下，指挥控制结构将从物理集中式向小型、网络化、分布式转变，且更加靠近作战前沿，带来了抗电子干扰、抗打击能力等方面的挑战。

3、满足民用领域指挥控制需求，促进民品业务发展 指挥控制系统在民用市场空间广阔，主要用于应急管理中，为公安、消防、武警等应急处置机构提供通信与信息保障，实现统一指挥调度。近年来，我国自然灾害形势严峻，灾害种类多、分布广、频率高、影响大，同时多个领域安全基础薄弱，安全风险隐患仍然突出。在上述情形之下，提高公共安全保障能力、完善应急救援管理体系已是势在必行，民用领域对于指挥控制能力的要求随之提高。

（三）项目实施的可行性 1、国家政策大力支持，为项目实施提供有利条件 本项目所处指挥控制领域与国家安全、社会安全息息相关，受国家高度重视，出台了多项政策法规鼓励、引导军用、民用领域指挥控制体系的构建与完善。

2、产品下游应用领域广阔，项目实施具有可行性 本项目产品包括应急救援装备、机动视频综合保障设备、机动指挥车装备、LRM媒体服务装备，面向应急保障方向，包括军事、应急、公安、武警、人防、司法等市场领域，具有良好的市场前景。

3、公司具有深厚研发实力，为项目实施提供可靠保障 公司长期深耕视频指挥控制领域，形成了丰富的技术基础，并组建了专业过硬、架构完整的研发团队，能够为项目顺利实施提供可靠保障。

（四）项目实施主体、地点与投资概算 本项目实施主体为公司，项目实施地点为湖北省武汉市。本项目投资总额为 10,063.57万元，包括场地费用、硬件设备及软件购置、研发投入、基本预备费和铺底流动资金等。

（五）项目涉及报批事项情况 截至本报告出具日，本项目涉及的相关手续正在办理过程中。

三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响 （一）本次发行对公司经营管理的影响 本次募集资金投资项目顺应行业发展趋势，符合国家相关的产业政策以及公司战略发展规划，有利于提高公司技术水平和核心竞争力，横向拓展移动式指挥系统业务，从而拓展公司业务范围，提升长期盈利能力及综合竞争力，实现公司的长期可持续发展，维护股东的长远利益。

（二）本次发行对公司财务状况的影响 本次发行的募集资金到位后，公司总资产与净资产规模均相应增加，有利于进一步增强公司的资本实力和抗风险能力，为公司未来发展奠定良好基础。

四、募集资金投资项目可行性结论 综上所述，公司本次发行的募集资金用途合理、可行，符合国家产业政策导向以及未来公司的战略发展方向，具有良好的市场前景与经济效益。本次募集资金投资项目的实施，能够进一步提升公司的核心竞争力，增强公司的盈利能力，有利于公司长期可持续发展，符合公司及公司全体股东的利益。