海康威视: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2024-068号

杭州海康威视数字技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、变更或否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会的召开时间： （1）现场会议时间：2024年 12月 25日 15:00。 （2）网络投票时间：2024年 12月 25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 12月 25日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2024年 12月 25日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：杭州市滨江区物联网街 518号海康威视公司会议室。 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长胡扬忠先生。

二、提案审议及表决情况 本次股东大会以现场表决和网络投票结合的方式对提案进行表决，表决结果如下： 1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 1.01回购股份的目的、方式及用途 总表决结果：同意 6,316,972,114股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9830％；反对 825,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0131％；弃权 249,025股（其中，因未投票默认弃权 42,025股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039％。 中小股东总表决结果：同意 728,755,352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8528％；反对 825,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1131％；弃权 249,025股（其中，因未投票默认弃权 42,025股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0341％。

1.02回购股份符合相关条件 总表决结果：同意 6,316,915,814股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9821％；反对 758,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0120％；弃权 372,325股（其中，因未投票默认弃权 161,025股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0059％。 中小股东总表决结果：同意 728,699,052股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8450％；反对 758,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1039％；弃权 372,325股（其中，因未投票默认弃权 161,025股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0510％。

1.03回购股份的价格区间、定价原则 总表决结果：同意 6,316,243,814股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9715％；反对 1,336,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0212％；弃权 466,025股（其中，因未投票默认弃权 117,325股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0074％。 中小股东总表决结果：同意 728,027,052股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7530％；反对 1,336,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1832％；弃权 466,025股（其中，因未投票默认弃权 117,325股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0639％。

1.04回购股份的资金总额及资金来源 总表决结果：同意 6,316,760,514股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9796％；反对 931,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0147％；弃权 354,725股（其中，因未投票默认弃权 132,525股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0056％。 中小股东总表决结果：同意 728,543,752股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8238％；反对 931,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1276％；弃权 354,725股（其中，因未投票默认弃权 132,525股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0486％。

1.05回购股份的种类、数量及占公司总股本的比例 总表决结果：同意 6,316,846,839股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9810％；反对 849,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0134％；弃权 350,600股（其中，因未投票默认弃权 133,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055％。 中小股东总表决结果：同意 728,630,077股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8356％；反对 849,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1164％；弃权 350,600股（其中，因未投票默认弃权 133,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0480％。

1.06回购股份的实施期限 总表决结果：同意 6,316,718,714股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9790％；反对 989,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0157％；弃权 338,225股（其中，因未投票默认弃权 155,125股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054％。 中小股东总表决结果：同意 728,501,952股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8180％；反对 989,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1356％；弃权 338,225股（其中，因未投票默认弃权 155,125股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0463％。

1.07回购股份后依法注销的相关安排 同意 6,317,022,239股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9838％；反对 670,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0106％；弃权 354,300股（其中，因未投票默认弃权 151,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0056％。 中小股东总表决结果：同意 728,805,477股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8596％；反对 670,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0918％；弃权 354,300股（其中，因未投票默认弃权 151,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0485％。

1.08办理本次回购股份事宜的具体授权 总表决结果：同意 6,316,879,384股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9815％；反对 863,930股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0137％；弃权 303,425股（其中，因未投票默认弃权 159,425股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0048％。 中小股东总表决结果：同意 728,662,622股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8401％；反对 863,930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1184％；弃权 303,425股（其中，因未投票默认弃权 159,425股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0416％。

上述提案为特别决议提案，子提案均已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见 国浩律师（杭州）事务所律师叶敏华、张艺潆见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件 1、公司 2024年第二次临时股东大会决议； 2、国浩律师（杭州）事务所关于公司 2024年第二次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。 杭州海康威视数字技术股份有限公司 董事会 2024年 12月 26日