新光光电: 哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2024-028

哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025年1月10日14点00分 召开地点：哈尔滨市松北区创新路1294号25楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年1月10日至2025年1月10日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号|议案名称|投票股东类型| | ---|---|---| | 1|关于续聘公司2024年度审计机构的议案|√| | 2.00|关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事的议案|应选董事（4）人| | 2.01|关于选举康为民先生为公司第三届董事会非独立董事的议案|√| | 2.02|关于选举康立新女士为公司第三届董事会非独立董事的议案|√| | 2.03|关于选举王玉伟先生为公司第三届董事会非独立董事的议案|√| | 2.04|关于选举曲波女士为公司第三届董事会非独立董事的议案|√| | 3.00|关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事的议案|应选独立董事（3）人| | 3.01|关于选举孙伟民先生为公司第三届董事会独立董事的议案|√| | 3.02|关于选举王会林先生为公司第三届董事会独立董事的议案|√| | 3.03|关于选举姜广顺先生为公司第三届董事会独立董事的议案|√| | 4.00|关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案|应选监事（2）人| | 4.01|关于选举李雪莲女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案|√| | 4.02|关于选举张楠女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案|√|

三、股东大会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 （五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象 （一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 688011 新光光电 2025/1/3 （二）公司董事、监事和高级管理人员。 （三）公司聘请的律师。 （四）其他人员

五、会议登记方法 （一）登记时间：符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2025年1月8日（上午8:30-11:30，下午13:30-16:00）到公司证券投资部办理登记手续。 （二）登记地点：哈尔滨新光光电科技股份有限公司证券投资部（哈尔滨市松北区创新路1294号TA楼15层）。 （三）登记方式： 1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。 2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。 3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年1月8日16:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。 4、公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项 （一）联系方式 联系人：陈国兴 联系电话：0451—58627230 Email：xggdchenguoxing@163.com 联系地址：哈尔滨市松北区创新路1294号 邮编：150080 （二）注意事项 参加会议的股东住宿费和交通费自理。 （三）法律见证 拟聘请有关律师出席本次股东大会并出具法律意见书。 （四）备查文件 公司第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。 哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会 2024年12月26日

附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书 授权委托书 哈尔滨新光光电科技股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月10日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： 序号 非累积投票议案名称 同意反对弃权 1 关于续聘公司2024年度审计机构的议案 | 序号|累积投票议案名称|投票数| | ---|---|---| | 2.00|关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事的议案|| | 2.01|关于选举康为民先生为公司第三届董事会非独立董事的议案|| | 2.02|关于选举康立新女士为公司第三届董事会非独立董事的议案|| | 2.03|关于选举王玉伟先生为公司第三届董事会非独立董事的议案|| | 2.04|关于选举曲波女士为公司第三届董事会非独立董事的议案|| | 3.00|关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事的议案|| | 3.01|关于选举孙伟民先生为公司第三届董事会独立董事的议案|| | 3.02|关于选举王会林先生为公司第三届董事会独立董事的议案|| | 3.03|关于选举姜广顺先生为公司第三届董事会独立董事的议案|| | 4.00|关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案|| | 4.01|关于选举李雪莲女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案|| | 4.02|关于选举张楠女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案|关于选举张楠女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案| 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例： 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下： | 累积投票议案|累积投票议案|累积投票议案| | ---|---|---| | 4.00|关于选举董事的议案|应选董事（5）人| | 4.01例：陈×× √ -√|4.01例：陈×× √ -√|4.01例：陈×× √ -√| | 4.02例：赵×× √ -√|4.02例：赵×× √ -√|4.02例：赵×× √ -√| | 4.03例：蒋×× √ -√|4.03例：蒋×× √ -√|4.03例：蒋×× √ -√| | ............ √ -√|............ √ -√|............ √ -√| | 4.06例：宋×× √ -√|4.06例：宋×× √ -√|4.06例：宋×× √ -√| 5.00关于选举独立董事的议案 应选独立董事（2）人 5.01例：张×× √ -√ | 5.02例：王×× √ -√| | ---| | 5.03例：杨×× √ -√| | 6.00关于选举监事的议案 应选监事（2）人| | 6.01例：李×× √ -√| | 6.02例：陈×× √ -√| 6.03例：黄×× √ -√ 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以将500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示： | 序号||投票票数| | ---|---|---| | 序号|方式一方式二方式三方式...|方式一方式二方式三方式...| 议案名称 4.00关于选举董事的议案 ----4.01例：陈×× 500 100 100 4.02例：赵×× 0 100 50 4.03例：蒋×× 0 100 200 ............ ... ... ... 4.06例：宋×× 0 100 50