兴图新科: 第五届监事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届监事会第七次会议决议公告）

武汉兴图新科电子股份有限公司第五届监事会第七次会议于2024年12月24日召开，会议审议通过了多项议案，主要内容如下：

1. 关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案

2. 公司监事会认为公司符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

3. 关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案

4. 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
5. 发行方式为以简易程序向特定对象发行，发行对象不超过35名。
6. 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
7. 发行数量不超过发行前公司股本总数的30%。
8. 募集资金总额不超过9,000.00万元，用于机动指挥产品产业化项目。
9. 限售期为自发行股票上市之日起六个月。
10. 本次发行前的滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享。
11. 股票上市地点为上交所科创板。

12. 本次发行决议有效期为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

13. 关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案

14. 编制了《武汉兴图新科电子股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。

15. 关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

16. 编制了《武汉兴图新科电子股份有限公司关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。

17. 关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案

18. 编制了《武汉兴图新科电子股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告》。

19. 关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

20. 编制了《武汉兴图新科电子股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

21. 关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案

22. 对摊薄即期回报进行了风险提示，并提出了填补回报措施及相关主体承诺。

23. 关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案

24. 编制了《武汉兴图新科电子股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》。

25. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

26. 编制了《武汉兴图新科电子股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并由天健会计师事务所出具了鉴证报告。