兴图新科: 第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议内容摘要

（原标题：第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议）

武汉兴图新科电子股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议于 2024年 12月 24日 9:30在公司会议室以通讯方式召开。经全体独立董事推选，本次会议由独立董事王清刚先生主持，应出席独立董事 3名，实际出席独立董事 3名。本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，会议决议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。

二、审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》 具体表决情况如下： （一）发行股票种类和面值 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 （二）发行方式和发行时间 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 （三）发行对象和认购方式 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 （四）定价基准日、发行价格和定价原则 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 （五）发行数量 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 （六）募集资金金额及用途 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 （七）限售期安排 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 （八）本次发行前的滚存未分配利润安排 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 （九）上市地点 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 （十）本次以简易程序向特定对象发行股票决议的有效期 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。

三、审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。

四、审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。

五、审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。

六、审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。

七、审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。

八、审议通过《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。

九、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。 武汉兴图新科电子股份有限公司 董事会独立董事专门会议 2024年 12月 24日