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东阳光: 东阳光第十二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议内容摘要

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2024-12-26 03:17:30

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（原标题：东阳光第十二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议）

广东东阳光科技控股股份有限公司全体独立董事于2024年12月25日以通讯方式召开第十二届董事会独立董事专门会议第一次会议。应参会独立董事3人，实际参会独立董事3人，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《管理办法》《规范运作》的有关规定，所做决议合法有效。经与会独立董事审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于参与设立创业投资基金暨关联交易的议案》本次参与设立创业投资基金暨关联交易事项符合公司战略发展规划，有利于加强公司产业链上下游各环节的协同合作，符合公司及全体股东的利益。本次交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此我们一致同意该议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。董事会审议时，公司关联董事应回避表决。

独立董事：覃继伟付海亮谢斌 2024年12月25日

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