四川长虹: 四川长虹第十二届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：四川长虹第十二届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-074号

四川长虹电器股份有限公司第十二届董事会第十九次会议于2024年12月25日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体监事及高级管理人员列席。会议由董事长柳江先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于制定四川长虹可持续发展（ESG）战略及目标的议案》 会议同意公司制定《四川长虹可持续发展（ESG）战略及目标》，涵盖总体战略、管理目标及保障措施等内容。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

二、审议通过《关于增加 2024年度日常关联交易额度的议案》 会议同意公司下属子公司四川长虹技佳精工有限公司2024年度增加向关联人四川长虹电子控股集团有限公司采购商品的关联交易额度8,000万元，日常关联交易类别“向关联人采购商品”从原预计交易额度136,276万元调增至144,276万元。表决结果：同意 4票，回避 5票，反对 0票，弃权 0票。

三、审议通过《关于修订<四川长虹电器股份有限公司关于在四川长虹集团财务有限公司存贷款金融业务的风险处置预案>的议案》 会议同意修订《四川长虹电器股份有限公司关于在四川长虹集团财务有限公司存贷款金融业务的风险处置预案》，对部分条款的描述进行调整。表决结果：同意 4票，回避 5票，反对 0票，弃权 0票。

四、审议通过《关于公司高级管理人员 2023年绩效年薪及业绩激励事宜的议案》 会议同意公司对高级管理人员2023年绩效年薪及激励的方案。表决结果：同意 8票，回避 1票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。 四川长虹电器股份有限公司董事会 2024年 12月 26日