(原标题:旗滨集团第五届董事会第三十六次会议决议公告)
证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2024-129 可转债代码:113047 可转债简称:旗滨转债
株洲旗滨集团股份有限公司第五届董事会第三十六次会议于2024年12月25日下午16:00以现场结合通讯方式召开,会议应到董事9名,实际参加表决的董事9名。会议由董事长张柏忠先生召集和主持,全体监事、高级管理人员列席会议。
会议审议通过了以下议案:
《关于确定向下修正“旗滨转债”转股价格的议案》 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。 2024年11月19日至2024年12月9日,公司股票已连续15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%(即9.72元/股),已触发“旗滨转债”的转股价格向下修正条款。根据相关规定及公司2024年第三次临时股东大会授权,同意将“旗滨转债”转股价格由11.43元/股向下修正为6.16元/股。本次修正后的“旗滨转债”转股价格自2024年12月27日起生效。“旗滨转债”于2024年12月26日停止转股,2024年12月27日起恢复转股。
《关于制定公司相关治理制度的议案》 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。 为进一步规范和加强公司市值管理工作,维护公司及投资者的合法权益,同时规范公司应对各类舆情的管理,建立快速反应和应急处置机制,及时妥善处理各类舆情对公司正常生产经营活动、股票价格等造成的影响,有效防范和化解舆情危机,维护公司良好形象和声誉,同意公司制定的《市值管理制度》《舆情管理制度》。本次制定的《市值管理制度》《舆情管理制度》经本次董事会审议通过后生效。本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。 株洲旗滨集团股份有限公司 二〇二四年十二月二十六日