美年健康: 关于召开2024年第六次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第六次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-121

美年大健康产业控股股份有限公司关于召开 2024年第六次临时股东大会的提示性公告

特别提示： 美年大健康产业控股股份有限公司2024年第六次临时股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室。

会议召开基本情况： 1、股东大会届次：公司2024年第六次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第九届董事会第五次（临时）会议决议召开，由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及审议事项符合相关法律法规及《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下午14:50。 （2）网络投票时间：2024年12月30日（星期一）9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024年12月23日。 7、出席对象：2024年12月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师；其他相关人员。 8、现场会议召开地点：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室。

会议审议事项： 1、提案名称 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担保的议案 | √ | | 2.00 | 关于确认2024年1-10月日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案 | √ | | 3.00 | 关于调整2022年员工持股计划业绩考核指标的议案 | √ | | 4.00 | 关于调整2023年股票期权激励计划业绩考核指标的议案 | √ | | 5.00 | 关于增补第九届董事会独立董事的议案 | √ |

2、提案内容 上述议案已经公司2024年12月13日召开的第九届董事会第五次（临时）会议、第八届监事会第二十七次（临时）会议审议通过。

3、其他说明 上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。议案1属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；议案2、3、4涉及关联交易事项，关联股东应予以回避表决。

出席现场会议登记方式： 1、登记方式： （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。 （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。 （3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记。 （4）现场参会股东请仔细填写《美年健康股东现场参会登记表》，以便登记确认。

2、登记时间：2024年12月26日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）。 3、登记地点：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部。 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

参加网络投票的具体操作流程： 1、通过深交所交易系统投票的程序 （1）投票代码：362044，投票简称：美年投票 （2）填报表决意见或选举票数。 （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

2、通过深交所交易系统投票的程序 （1）投票时间：2024年12月30日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3、通过深交所互联网投票系统的投票程序 （1）互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月30日9:15-15:00。 （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

其他事项： 1、本次股东大会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。 2、会议联系方式： 联系人：万晓晓、刘丽娟； 电子邮箱：zqb@health-100.cn； 联系电话：021-66773289； 联系地址：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部。

备查文件： 1、公司第九届董事会第五次（临时）会议决议； 2、公司第八届监事会第二十七次（临时）会议决议。