（原标题：第六届董事会独立董事第二次专门会议决议）
上海安诺其集团股份有限公司第六届董事会独立董事第二次专门会议于2024年12月25日召开。会议采用通讯方式召开，由独立董事陈凌云女士主持。本次会议应参加表决的独立董事3人，实际参加表决的独立董事3人。会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，认为本次补充确认关联交易符合公司实际经营情况，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。关联交易价格定价公允、合理，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
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