思瑞浦: 第三届董事会第三十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第三十五次会议决议公告）

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第三十五次会议通知已于2024年12月19日发出，会议于2024年12月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长ZHIXU ZHOU（周之栩）主持。

会议逐项审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名ZHIXU ZHOU、FENG YING、吴建刚、王林、章晨健及张明权为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起。

会议逐项审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名黄生、潘飞及朱光伟为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起。

会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》、《关于延长公司发行可转债及支付现金购买资产并募集配套资金股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理发行可转债及支付现金购买资产并募集配套资金具体事宜有效期的议案》及《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。上述议案均需提交公司股东大会审议。