北矿科技: 北矿科技2024第二次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：北矿科技2024第二次临时股东大会法律意见书）

北京市金台律师事务所关于北矿科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书

北矿科技股份有限公司（下称“北矿科技”）于2024年12月25日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼401会议室召开了2024年第二次临时股东大会。本次股东大会由北矿科技第八届董事会召集，会议通知已于2024年12月10日在上海证券交易所网站和《证券日报》上刊登。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场出席及授权代表现场出席本次股东大会的股东共计2名，参加网络投票的股东或授权代表共计172名，所代表的股份数合计为91,115,548股，占公司有表决权股份总数的48.1421%。

本次股东大会审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》，具体表决结果如下：

| 序号 | 议案名称 | 同意票数 (股) | 同意比例 (%) | 反对票数 (股) | 反对比例 (%) | 弃权票数 (股) | 弃权比例 (%) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《关于变更会计师事务所的议案》 | 90,974,447 | 99.8451 | 87,401 | 0.0959 | 53,700 | 0.0590 |

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况如下：

| 序号 | 议案名称 | 同意票数 (股) | 同意比例 (%) | 反对票数 (股) | 反对比例 (%) | 弃权票数 (股) | 弃权比例 (%) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《关于变更会计师事务所的议案》 | 1,008,673 | 87.7279 | 87,401 | 7.6015 | 53,700 | 4.6706 |

综上所述，北矿科技2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格，会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，符合《公司章程》等有关规定，合法有效。