伯特利: 伯特利2025年第一次临时股东大会资料内容摘要

（原标题：伯特利2025年第一次临时股东大会资料）

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司将于2025年1月3日14:00在公司二楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议将审议以下议案：

1. 关于预计公司2025年度日常关联交易的议案
2. 日常关联交易基本情况：
   • 2024年度与关联方奇瑞汽车、奇瑞新能源、奇瑞河南、奇瑞汽车零部件、奇瑞商用车、奇瑞科技、芜湖达奥、东南汽车、大卓科技等发生的日常关联交易执行情况。
   • 2025年度与上述关联方预计发生的日常关联交易情况。
3. 关联方介绍和关联关系：
   • 详细介绍了各关联方的背景、财务数据及与公司的关系。
4. 定价政策及依据：
   • 以市场公允价值为定价依据，具体条款以每笔购销合同或采购合同或技术服务协议的约定为准。

5. 关联交易目的和对公司的影响：

   • 旨在充分利用关联方资源，实现优势互补和资源合理配置，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

6. 关于修订2019年限制性股票激励计划及其实施考核管理办法的议案

7. 修订内容：
   • 个人层面绩效考核要求：增加了对违法违规行为的处理措施。
   • 激励对象个人情况发生变化的处理：增加了因违法违规行为导致职务变更的处理措施。

8. 考核指标设定科学性、合理性说明：

   • 从公司层面业绩考核和个人层面绩效考核两个方面设定考核指标，确保激励效果。

9. 关于变更公司注册资本和修订<公司章程>相应条款的议案

10. 变更内容：
    • 因1名激励对象离职，公司需回购注销其获授的35,000股限制性股票，注册资本由60,654.5820万元人民币变更为60,651.0820万元人民币，股份总数由60,654.5820万股变更为60,651.0820万股。
11. 公司章程修订：
    • 第六条和第二十条相应条款进行了修订。

会议资料还包括《2019年限制性股票激励计划》（二次修订稿）、《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（二次修订稿）和《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司章程》（2024年12月修订）。