华英农业: 第七届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第二十次会议决议公告）

河南华英农业发展股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2024年12月25日上午9:30在公司总部潢川县华英大厦16层高管会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中部分董事采用通讯方式参会。会议由董事张勇先生主持，公司监事及部分高管列席了会议。

会议审议通过了以下议案： 1. 以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为下属子公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》。具体内容详见公司同日披露的相关公告。该议案需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。 2. 以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。具体内容详见公司同日披露的相关公告。该议案需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。 3. 以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司同日披露的相关公告。该议案需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。 4. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。公司决定于2025年1月10日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，审议上述第一、二、三项议案。具体内容详见公司同日披露的相关公告。

备查文件： 1. 公司第七届董事会第二十次会议决议； 2. 2024年第五次独立董事专门会议意见。