大恒科技: 大恒新纪元科技股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：大恒新纪元科技股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2024-057

大恒新纪元科技股份有限公司第九届董事会第六次会议于 2024年 12月 24日以通讯方式召开，应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7名。会议审议通过了以下议案：

一、关于追认出售控股孙公司暨被动形成财务资助的议案 因北京大恒创新技术有限公司整体业务经营状况不佳，出现持续亏损，对公司整体经营状况产生负面影响。为进一步优化公司资产结构及资源配置，剥离不良资产，2023年 11月 10日公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司将其持有全资子公司大恒创新 100%股权以 1.00元价格转让给自然人丁冰。股权转让前，公司对大恒创新借款 1,287.38万元，该款项为公司支持其日常运营而发生的借款；股权转让完成后，公司不再持有大恒创新股权，导致原为合并报表范围内对孙公司的借款被动形成了对其他公司的财务资助事项。公司对上述出售控股孙公司暨被动形成财务资助的事项予以追认。本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案 董事会同意定于 2025年 1月 10日（星期五）下午 14点在北京市海淀区苏州街 3号大恒科技大厦北座 15层公司会议室召开 2025年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。 大恒新纪元科技股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十六日