兆讯传媒: 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告）

兆讯传媒广告股份有限公司将于2024年12月30日（星期一）召开2024年第一次临时股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议时间为下午14:30，网络投票时间为9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00（通过深圳证券交易所交易系统）以及上午9:15至下午15:00（通过深圳证券交易所互联网投票系统）。会议地点为北京市朝阳区广渠路17号院1号楼联美大厦15层会议室。

会议主要审议以下议案： 1. 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 2. 《关于修订<公司章程>的议案》 3. 《关于修订公司部分管理制度的议案》 - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

股权登记日为2024年12月25日。出席对象包括在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议登记时间为2024年12月27日上午9:30-下午17:00，登记地点为兆讯传媒广告股份有限公司证券部。