哈森股份: 哈森股份第五届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：哈森股份第五届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-101

哈森商贸（中国）股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 哈森商贸（中国）股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知和材料分别于2024年12月20日、12月22日以专人送出和通讯方式发出，并于2024年12月25日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实到8名，董事长陈玉珍先生因工作原因委托董事陈芳德先生出席并代为表决，其中以通讯表决方式出席会议的董事6名。经半数以上董事共同推举，会议由董事陈芳德先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》 审议结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）逐项审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 1、本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的整体方案 审议结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、本次发行股份购买资产的具体情况 （1）交易对方 审议结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（2）标的资产 审议结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（3）标的资产的定价原则及交易价格 审议结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（4）对价支付方式 审议结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（5）发行对象、发行方式和认购方式 审议结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（6）发行股份的种类及每股面值 审议结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（7）上市地点 审议结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（8）发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格 审议结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（9）发行数量 审议结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（10）锁定期安排 审议结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（11）过渡期损益安排 审议结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（12）滚存未分配利润安排 审议结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（13）业绩承诺及补偿安排 审议结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（14）决议有效期 审议结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、本次募集配套资金的具体情况 （1）发行股份的种类及每股面值 审议结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（2）发行对象及发行方式 审议结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（3）发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格 审议结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（4）发行数量及募集配套资金总额 审议结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（5）上市地点 审议结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（6）锁定期安排 审议结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（7）募集配套资金用途 审议结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（8）发行前滚存未分配利润安排 审议结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（9）决议有效期 审议结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司本次交易预计构成关联交易的议案》 审议结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》 审议结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于<哈森商贸（中国）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》 审议结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》 审议结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》 审议结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和四十三条规定的议案》 审议结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定情形的议案》 审议结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》 审议结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》 审议结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况说明的议案》 审议结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》 审议结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 审议结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》 审议结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票

三、备查文件 哈森商贸(中国)股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。 哈森商贸（中国）股份有限公司董事会 2024年 12月 26日