粤万年青: 第三届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-051

广东万年青制药股份有限公司第三届董事会第五次会议于2024年12月24日以现场及通讯表决的方式召开，会议由董事长欧先涛先生召集并主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。鉴于非独立董事、高级管理人员邱戊盛先生提交了书面辞职报告，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。为保证公司董事会正常运作，控股股东广东金欧健康科技有限公司提名颜文孟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

2. 审议通过了《关于公司2025年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-053）。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件： 1. 第三届董事会第五次会议决议； 2. 第三届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。 广东万年青制药股份有限公司 董事会 2024年12月25日