佳禾食品: 佳禾食品工业股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：佳禾食品工业股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料）

佳禾食品工业股份有限公司将于2024年12月30日14点00分在公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路518号）召开2024年第二次临时股东大会。会议将审议以下议案：

1. 关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会非独立董事的议案：
2. 公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名。

3. 提名柳新荣先生、柳新仁先生、张建文先生、梅华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

4. 关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会独立董事的议案：

5. 公司第三届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。

6. 提名庄伟元先生、沈弋先生、李彬先生为第三届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

7. 关于监事会换届选举暨选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案：

8. 公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。
9. 提名周月军先生、丁嘉彬先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

会议还将包括签到、主持人宣布会议开始、报告出席股东人数及所持表决权数量、宣读会议须知、推举计票人和监票人、审议议案、投票表决、股东发言及提问、统计投票结果、宣读表决结果、见证律师宣读法律意见等环节。