雪祺电气: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-067

合肥雪祺电气股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

会议基本情况： 1. 会议届次：2025年第一次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。 4. 会议召开日期、时间： - 现场会议时间：2025年1月10日（星期五）14:00 - 网络投票时间：2025年1月10日（星期五） - 通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2025年1月10日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00 - 通过深圳证券交易所互联网系统投票时间：2025年1月10日 09:15-15:00 5. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 6. 股权登记日：2025年1月6日（星期一） 7. 会议出席对象： - 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员 8. 会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路369号公司会议室

会议审议事项： 1. 《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》 2. 《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》 3. 《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》 4. 《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》 5. 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》 6. 《关于公司2025年度向金融机构申请授信额度的议案》 7. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 8. 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 9. 《关于公司2025年度开展外汇套期保值业务的议案》 10. 《关于修订部分公司制度的议案》

现场股东大会会议登记等事项： 1. 登记方式： - 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。 - 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。 - 股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。 - 异地股东可于登记时间截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。 2. 登记时间：2025年1月9日，上午10:00-11:30，下午14:30-17:30。 3. 登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路369号。

会议联系方式： - 联系部门：证券部 - 联系电话：0551-63893033 - 联系传真：0551-63893033 - 电子邮箱：IR@snowkye.com - 联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路369号

其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

特此公告。 合肥雪祺电气股份有限公司董事会 2024年12月25日