长青集团: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2024-089 债券代码：128105 债券简称：长集转债

广东长青（集团）股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会于 2024年 12月 24日召开第二十六次会议审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 1）现场会议召开时间：2025年 1月 9日（星期四）下午 15：00 2）网络投票时间：2025年 1月 9日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 1月 9日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00至 15：00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 1月 9日上午 9：15至下午 15：00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 6、出席对象： 股权登记日：2025年 1月 2日（星期四） （1）于股权登记日 2025年 1月 2日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 7、会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南 42号公司会议室

会议审议事项： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于 2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于 2025年度对外担保额度的议案》 | √ | | 3.00 | 《关于 2025年度关联交易额度的议案》 | √ | | 4.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | | 5.00 | 《关于修订公司治理制度的议案》 | √ | | 5.01 | 《股东大会议事规则》 | √ | | 5.02 | 《分红管理制度》 | √ |

其中议案 2、议案 4和议案 5.01为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

会议登记方法： 1、登记手续： （1）自然人股东须持证券账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记； （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记； （3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照（加盖公章）、法定代表人身份证明书、代理人身份证、加盖公章并经法定代表人签字的授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记； （4）异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。信函、传真在 2025年 1月 3日 17:00前传达公司证券部。来信请寄：广东省中山市小榄镇工业大道南 42号，邮编：528415（信封请注明“长青集团股东大会”字样）。 2、登记时间：2025年 1月 3日，上午 9∶00—11∶00，下午 13∶00—17∶00。 3、登记地点及联系方式： 登记地点：广东省中山市小榄镇工业大道南 42号公司证券部 电话：0760-22583660 传真：0760-89829008 联系人：苏慧仪

参加网络投票的具体操作流程： 1、投票代码为“362616”，投票简称为“长青投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

其他事项： 1、会议联系人及联系方式 联系人：何骏、苏慧仪 电话：0760-22583660 传真：0760-89829008 电子邮箱：dmof@chantgroup.cn 联系地址：广东省中山市小榄镇工业大道南 42号 2、与会人员的食宿及交通等费用自理

特此公告。 广东长青（集团）股份有限公司 2024年 12月 24日